Structure et gouvernance
Comités et Chartes du Conseil d’Administration
Pour aider le Conseil d’Administration à remplir efficacement ses responsabilités, quatre comités abordent des sujets spécifiques auxquels est confronté P&G.
Chaque année, au moment de la réunion annuelle des actionnaires, le Comité indépendant de Gouvernance et Responsabilité Publique passe en revue la composition de chaque comité du conseil et propose une liste de membres pour tous les comités au conseil d’administration à l'ensemble des administrateurs. Lorsque les circonstances le justifient, le comité de Gouvernance et Responsabilité Publique peut également recommander certains changements en cours d’année. Les comités permanents actuels du conseil d’administration, avec leurs membres, sont détaillés ci-après.
Comité d’Audit de P&G
Membres : Francis S. Blake, Angela F. Braly, Amy L. Chang, Kenneth I. Chenault et Patricia A. Woertz (Présidente).
Objectif : Les responsabilités du comité d’Audit sont présentées dans sa charte, et concernent la qualité et l’intégrité des rapports financiers de la société ; la conformité de la société aux exigences réglementaires et légales ; le processus de gestion des risques de la société ; les qualifications et l’indépendance du cabinet d’experts-comptables indépendant et enregistré ; la performance des fonctions d’audit internes de la société et du cabinet d’experts-comptables indépendant et enregistré ; la préparation du rapport annuel du comité d’Audit devant être inclus avec le document de procuration de la société et enfin, l’assistance au conseil d’administration et à la société dans l’interprétation et l’application de son Code mondial de Conduite des Affaires.
Comité de Rémunération et Développement des cadres dirigeants de P&G
Membres : Kenneth I. Chenault, Scott D. Cook, Joseph Jimenez, Terry J. Lundgren (président), et W. James McNerney, Jr.
Objectif : Le comité de Rémunération et développement des cadres dirigeants possède une charte, selon laquelle il dispose de la pleine autorité et la responsabilité sur les politiques globales de rémunération de la société, leur application spécifique aux responsables principaux élus par le conseil d’administration (y compris la révision et l’évaluation de leur rémunération) et la rémunération des membres non salariés du conseil d’Administration. Ce comité aide également le Conseil d’Administration dans le développement des cadres dirigeants et l’évaluation de ses administrateurs principaux.
Comité de Gouvernance et Responsabilité Publique de P&G
Membres : Angela F. Braly (Présidente), Amy L. Chang, Debra L. Lee, et Patricia A. Woertz.
Objectif : Les responsabilités du comité de Gouvernance et responsabilité publique sont présentées dans sa charte et sont énoncées ci-après : identifier les personnes pouvant devenir membres du Conseil d’Administration ; conseiller lorsque de nouveaux membres doivent être ajoutés au conseil d’administration ; recommander des personnes pour occuper des postes vacants au sein du Conseil d’Administration ; recommander des nominés aux postes du Conseil en prévision de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ; recommander au Conseil d’Administration d’accepter la démission d’une personne nommée à un poste au sein du Conseil d’Administration, qui aurait reçu plus de votes « contre » que de votes « pour » dans une élection sans opposition ; élaborer et recommander régulièrement des mises à jour aux Directives de gouvernance d’entreprise du conseil ; d’autres problématiques liées à la gouvernance et à l’éthique d’un administrateur ; évaluer le Conseil d’Administration et ses membres ; passer en revue les plans et faire des recommandations au CA par rapport aux initiatives de développement durable de la société (qualité de l’environnement, développement économique et responsabilité sociale d’entreprise) et enfin, superviser les questions importantes touchant à la société et ses parties prenantes : employés, consommateurs, clients, fournisseurs, actionnaires, gouvernements, communautés locales et le grand public. Les questions de responsabilité publique prises en compte par ce comité concernent la diversité au sein de l’entreprise, le développement durable, les relations avec les communautés et le gouvernement, la qualité des produits et les systèmes d’assurance qualité et la réputation de l’entreprise.
Comité Innovation et Technologie de P&G
Membres : B. Marc Allen, Amy L. Chang, Joseph Jimenez, et Terry J. Lundgren
Objectif : Les responsabilité du comité d’Innovation et de Technologie sont présentées dans sa charte et concernent la supervision et les conseils sur les questions d’innovation et de technologie. Les sujets pris en compte par ce comité comprennent l’approche de la société en matière d’innovation commerciale et technique, le processus d’acquisition d’innovation et de technologie et les systèmes de suivi importants pour une innovation réussie.